公司代碼：600215 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)

　　2016年年度報(bào)告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　本公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議會(huì)議于2017年4月27日審議通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，本公司擬定的本次利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2016年末總股本465，032，880股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2，325，164.40元（含稅），本公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　二 公司基本情況

　　1 公司簡(jiǎn)介

　　■

　　■

　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、一級(jí)土地受托開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬和物業(yè)管理及租賃業(yè)務(wù)。

　　一直以來(lái)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)堅(jiān)持以?xún)?yōu)質(zhì)商品住宅開(kāi)發(fā)為主，以棚戶(hù)區(qū)改造回遷樓和高端工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房開(kāi)發(fā)為輔的多種房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品并存的模式，有效地降低了房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。目前，公司仍擁有70.12萬(wàn)平方米土地的一級(jí)土地開(kāi)發(fā)權(quán)，具有實(shí)現(xiàn)土地開(kāi)發(fā)一、二級(jí)聯(lián)動(dòng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

　　公司子公司長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑工程有限公司、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司和長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司，擁有市政道路、排水施工、電氣工程安裝和建筑工程以及鋼結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)等施工資質(zhì)。

　　2011年，集團(tuán)公司投資成立長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司后，填補(bǔ)了公司物業(yè)服務(wù)中小區(qū)物業(yè)項(xiàng)目空白，現(xiàn)有小區(qū)物業(yè)管理面積29.42萬(wàn)平方米。公司全資子公司長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)大廈物業(yè)服務(wù)有限公司管理物業(yè)面積188萬(wàn)平方米，主要為區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提供食堂餐飲、保潔、保安等服務(wù)，現(xiàn)有經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)中心、綜保區(qū)聯(lián)檢大廈、經(jīng)開(kāi)區(qū)公、檢、法、國(guó)稅、地稅等13個(gè)業(yè)主單位。 此外，公司還擁有可租賃工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房面積4.44萬(wàn)平方米、可租賃辦公樓面積2.10萬(wàn)平方米。

　　截至目前，公司已經(jīng)形成了從一級(jí)土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)配套工程到住宅銷(xiāo)售、廠(chǎng)房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　4 股本及股東情況

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

　　單位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　■

　　4.4 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　√適用 □不適用

　　■

　　三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

　　2016年是“十三五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是國(guó)家全面深化改革、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一年。一年來(lái)，集團(tuán)公司克服了房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇乏力、施工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等諸多困難，緊跟“十三五”規(guī)劃政策指引方向，在實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，積極探索業(yè)務(wù)發(fā)展新模式、新途徑。

　　1、主要任務(wù)指標(biāo)完成情況

　　2016年公司計(jì)劃營(yíng)業(yè)總收入39，121萬(wàn)元，實(shí)際完成營(yíng)業(yè)總收入為42，909.53萬(wàn)元，超額完成本年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)的主要原因是報(bào)告期內(nèi)房地產(chǎn)銷(xiāo)售力度加大，籌劃引入優(yōu)質(zhì)教育資源的舉措雖未實(shí)施，但已經(jīng)初見(jiàn)成效。

　　2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

　　（1）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)

　　2016年年初，公司董事會(huì)對(duì)房地產(chǎn)形勢(shì)，特別是長(zhǎng)春市房地產(chǎn)形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判：認(rèn)為雖然房地產(chǎn)政策有所松動(dòng)，但房地產(chǎn)去庫(kù)存壓力依然較大，大多數(shù)購(gòu)房者在持幣觀(guān)望；房?jī)r(jià)和銷(xiāo)量預(yù)計(jì)會(huì)有所復(fù)蘇，但仍不樂(lè)觀(guān)。基于上述判斷，公司董事會(huì)決定將2016年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現(xiàn)有房源銷(xiāo)售上，采取多樣化的營(yíng)銷(xiāo)推廣策略，加強(qiáng)項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)。截至2016年12月31日，“六合一方”項(xiàng)目A區(qū)一期、B區(qū)一期等建筑單體主體工程全部完工，D地塊會(huì)館（售樓中心）已經(jīng)完工；A區(qū)一期、B區(qū)一期、E區(qū)已取得預(yù)售許可證，目前正在進(jìn)行可售商品房銷(xiāo)售工作。報(bào)告期內(nèi)，銷(xiāo)售商品住宅面積34，060平方米，銷(xiāo)售收入26，436萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)64.70%。

　　（2）一級(jí)土地受托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

　　2016年1月，公司與長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管委會(huì)”）共同委托吉林新野房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢(xún)有限責(zé)任公司對(duì)興隆山一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目剩余70.12萬(wàn)平方米土地使用權(quán)的預(yù)期凈收益進(jìn)行評(píng)估。依據(jù)評(píng)估結(jié)論，雙方一致同意將該項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。

　　2016年6月14日和2016年12月5日，管委會(huì)與公司就返還預(yù)付前期費(fèi)用先后兩次簽訂了《長(zhǎng)春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗地委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目返還預(yù)付前期費(fèi)用備忘錄》。據(jù)此，管委會(huì)共返還公司預(yù)付的前期費(fèi)用12，330.01萬(wàn)元，及其相應(yīng)的預(yù)期投資收益6，169.99萬(wàn)元，共計(jì)18，500萬(wàn)元。截至2016年12月31日，興隆山一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目面積結(jié)余70.12萬(wàn)平方米；項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)結(jié)余包括：支付管委會(huì)預(yù)期土地收益 35，063.75萬(wàn)元，支付管委會(huì)前期收儲(chǔ)成本17，454.55萬(wàn)元，支付管委會(huì)前期開(kāi)發(fā)費(fèi)22，944.45萬(wàn)元，合計(jì)支付余額75，462.74萬(wàn)元。

　　（3）基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬業(yè)務(wù)

　　針對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)政府建設(shè)計(jì)劃縮減的不利局面，公司加強(qiáng)與建設(shè)部門(mén)的溝通，積極參與項(xiàng)目招標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過(guò)程質(zhì)量控制。 全年各類(lèi)工程開(kāi)工171項(xiàng)，其中，威海路、昆山路等道路建設(shè)工程36項(xiàng)，綜保區(qū)路燈安裝等電氣工程52項(xiàng)，浪潮云計(jì)算中心等建筑工程83項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11，973.22萬(wàn)元，較去年同期減少28%。

　　（4）物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)

　　管理團(tuán)隊(duì)不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強(qiáng)化宣傳招租、廣泛開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會(huì)議服務(wù)。公司以建設(shè)“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標(biāo)，在加強(qiáng)小區(qū)軟硬件建設(shè)、改善小區(qū)內(nèi)外環(huán)境，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理方面工作卓有成效。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4，500.47萬(wàn)元，較去年同期基本持平。

　　1 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　2 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

　　√適用 □不適用

　　本公司2016年度納入合并范圍的子公司共12戶(hù)，本公司本年度合并范圍與上年度相比未發(fā)生變化。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：陳平

　　董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)送日期：2017.4.27

　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)公告編號(hào)：2017－009

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年4月27日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2017年4月17日以書(shū)面方式向董事、監(jiān)事及高管人員發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事10人，實(shí)際參加會(huì)議董事10人。公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò):《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò):《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò):《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò): 《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為33，402，362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股利1，395，095.13元，加上年初未分配利潤(rùn)844，095，408.52元，提取盈余公積3，340，236.27元，報(bào)告期末公司可供分配利潤(rùn)為872，762，439.77元。

　　公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2016年末總股本465，032，880股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2，325，164.40元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)滾存入下一年度。本次分配利潤(rùn)占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤(rùn)的30%。公司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò):《2016年年度報(bào)告》及其摘要(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò):《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò): 關(guān)于同意由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”號(hào)公告）

　　擬收回土地位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號(hào)為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。

　　長(zhǎng)春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《長(zhǎng)春市土地收儲(chǔ)辦法》，長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“六合地產(chǎn)”）委托長(zhǎng)春中原地產(chǎn)代理有限公司就未來(lái)教育配套落定給六合地產(chǎn)項(xiàng)目帶來(lái)的影響做了詳細(xì)的分析：長(zhǎng)春市教育地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢(shì)，六合地產(chǎn)項(xiàng)目因教育配套落定帶來(lái)的溢價(jià)將超過(guò)2個(gè)億。

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò): 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn公司“2017-011”號(hào)公告）

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　以上八項(xiàng)議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。

　　九、審議通過(guò): 《審計(jì)委員會(huì)2016年度履職情況報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò): 《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過(guò): 《2017年第一季度報(bào)告》(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過(guò): 關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案

　　董事會(huì)擬對(duì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的第八屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員：陳平

　　委員：杜婕、高貴富、王曉明、張程

　　2、審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：禹彤

　　委員：高貴富、張生久、張程、曹家瑋

　　3、提名委員會(huì)

　　主任委員：高貴富

　　委員：禹彤、張生久、王曉明、王新剛

　　4、薪酬與考核委員會(huì)

　　主任委員：杜婕

　　委員：高貴富、禹彤、王曉明、曹家瑋

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過(guò)：關(guān)于調(diào)整吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事的議案

　　因部分人員工作變動(dòng)，公司全資子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)成員現(xiàn)調(diào)整為：陳平、王新剛、曹家瑋、王曉東、孔瑜。

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過(guò)：關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的議案

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)于2017年5月19日召開(kāi)2016年度股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：贊成10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年四月二十八日

　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)公告編號(hào)：2017-010

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司

　　出售資產(chǎn)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容: 擬收回土地位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號(hào)為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

　　●本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　一、交易概述

　　（一）交易情況

　　長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心擬收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有的土地。擬收回土地位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號(hào)為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。公司簽訂的《長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償合同》約定，土地補(bǔ)償總價(jià)款為119，622，100.00元。截止2017年3月該地塊賬面凈值為129，418，866.12元。本次交易減值預(yù)計(jì)為9，796，766.12元。

　　（二）審議情況

　　2017年4月27日，公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了：關(guān)于同意長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司“2017-009”、“2017-012”號(hào)公告），該議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易標(biāo)的

　　1、該地塊位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號(hào)為53-102-141，總面積106，019平方米中的35，815平方米，屬于居住用地。

　　2、權(quán)屬狀況說(shuō)明：目前該地塊產(chǎn)權(quán)清晰，不存在任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　3、該地塊取得的方式為政府出讓?zhuān)鲎尯贤炇饡r(shí)間為2010年7月，土地價(jià)格為113，844，263.76元。土地證取得時(shí)間為2010年11月，終止日期為2060年9月。

　　4、截止2017年1季度（未審計(jì)），賬面凈值129，418，866.12元。

　　（二）交易標(biāo)的評(píng)估情況

　　1、本次交易依據(jù)吉林省共建偉業(yè)土地評(píng)估咨詢(xún)有限公司的評(píng)估結(jié)果定價(jià)。評(píng)估的基準(zhǔn)日為二Ｏ一七年三月二十八日。

　　2、本次評(píng)估采用假設(shè)開(kāi)發(fā)法及基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修正法對(duì)估價(jià)對(duì)象的地價(jià)進(jìn)行評(píng)估，主要出于以下考慮：

　　1) 假設(shè)開(kāi)發(fā)法（也稱(chēng)剩余法）由于估價(jià)對(duì)象的房地產(chǎn)價(jià)值來(lái)源于市場(chǎng)，該地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)具有替代條件，符合替代原則。根據(jù)估價(jià)人員實(shí)地調(diào)查的資料，周?chē)虡I(yè)用房出售案例較多，且可比性較強(qiáng)，吉林省造價(jià)信息網(wǎng)也定期公布房屋的建筑造價(jià)指標(biāo)，在計(jì)算房地產(chǎn)價(jià)值時(shí)參考性較強(qiáng)。另外，近兩年，房地產(chǎn)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，開(kāi)發(fā)商的獲利能力和所需成本也相對(duì)穩(wěn)定，剩余法得到的估價(jià)結(jié)果具有較強(qiáng)的客觀(guān)性。

　　2) 基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修正法：委估宗地所在區(qū)域雖然位于長(zhǎng)春市基準(zhǔn)地價(jià)范圍內(nèi)，且長(zhǎng)春市人民政府于2016年10月公布了新一輪基準(zhǔn)地價(jià)，修正體系完善，時(shí)效性強(qiáng)。

　　3、估價(jià)的前提條件和假設(shè)條件：

　　1) 委托方合法取得土地使用權(quán)，并支付相關(guān)稅費(fèi)，委托方提供的《國(guó)有土地使用證》為有效的法律憑證。

　　2) 具有一個(gè)公開(kāi)、比較活躍、發(fā)達(dá)的土地市場(chǎng)。

　　3) 估價(jià)對(duì)象能夠自由地在市場(chǎng)上進(jìn)行交易活動(dòng)。

　　4) 任何有關(guān)估價(jià)對(duì)象的運(yùn)作方式，程序符合國(guó)家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)。

　　5) 為使交易完成以及達(dá)成合理成交價(jià)格，需有一個(gè)合理的談判周期，在這個(gè)周期內(nèi)，市場(chǎng)狀況、物理狀態(tài)等相對(duì)沒(méi)有變化。

　　6) 本估價(jià)報(bào)告以委托方提供的資料真實(shí)性為前提，若資料失實(shí)或有隱匿，本公司不承擔(dān)責(zé)任。

　　7) 估價(jià)對(duì)象與其他生產(chǎn)要素相結(jié)合、能滿(mǎn)足設(shè)定使用年限內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行，保證土地使用者的持續(xù)發(fā)展。

　　4、評(píng)估的結(jié)果：

　　估價(jià)人員在現(xiàn)場(chǎng)查勘和市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上，按照地價(jià)評(píng)估的基本原則和估價(jià)程序，選擇合適的估價(jià)方法，評(píng)估得到估價(jià)對(duì)象在估價(jià)設(shè)定用途、使用年限、開(kāi)發(fā)程度和現(xiàn)狀利用條件下，于估價(jià)基準(zhǔn)日正常市場(chǎng)條件下的土地使用權(quán)市場(chǎng)價(jià)格為：

　　擬收購(gòu)用地總面積：35，815平方米

　　單位地價(jià)：3，340元/平方米

　　土地總地價(jià)：119，622，100元

　　（三）交易標(biāo)的定價(jià)情況及公平合理性分析。

　　本次土地收回價(jià)格的確認(rèn)，充分依據(jù)土地評(píng)估中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果。評(píng)估報(bào)告結(jié)合本次估價(jià)目的、估價(jià)對(duì)象的具體情況和當(dāng)?shù)赝恋睾头康禺a(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)際情況，針對(duì)估價(jià)對(duì)象在不同條件下的價(jià)格評(píng)估，評(píng)估報(bào)告采用了成本逼近法、市場(chǎng)比較法等估價(jià)方法進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)對(duì)各種方法適用性的綜合分析，最終確定評(píng)估結(jié)果。其結(jié)果是公平合理的。

　　三、交易合同的主要內(nèi)容

　　公司擬簽訂的《長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償合同》主要內(nèi)容如下：

　　1、協(xié)議主體：

　　甲方：長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心

　　乙方：吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

　　2、交易價(jià)格： 119，622，100元

　　3、支付方式和期限：甲方應(yīng)于乙方交付標(biāo)的土地后，2017年6月9日前，向乙方支付全部收回價(jià)款

　　四、出售資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響

　　1、出售資產(chǎn)的目的

　　長(zhǎng)春中原地產(chǎn)代理有限公司為公司做出的《六合一方項(xiàng)目?jī)r(jià)格定位專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》顯示，如該地塊建一類(lèi)公辦學(xué)校，商品房每平方米平均溢價(jià)900元，按照項(xiàng)目可售面積約50萬(wàn)平方米計(jì)算，總溢價(jià)約4.5億元; 如該地塊建二類(lèi)公辦學(xué)校，商品房每平方米平均溢價(jià)450元，按照項(xiàng)目可售面積約50萬(wàn)平方米計(jì)算，總溢價(jià)約2.25億元。

　　2、對(duì)公司的影響

　　本次土地收回的交易價(jià)格為119，622，100.00元。截止2017年3月該地塊賬面凈值為129，418，866.12元。預(yù)計(jì)減值9，796，766.12元。對(duì)2017年度的業(yè)績(jī)影響視補(bǔ)償款到賬時(shí)間情況予以確認(rèn)，具體數(shù)據(jù)以2017年度報(bào)告為準(zhǔn)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　本次交易審議表決程序合法，且遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，收回價(jià)格依據(jù)政府相關(guān)規(guī)定確定，價(jià)值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十八日

　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)公告編號(hào)：2017－011

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年4月27日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案，該議案尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述

　　為如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司以2016年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試并計(jì)提了相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　2016年度公司計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)729.91萬(wàn)元，具體如下：

　　■

　　二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況說(shuō)明

　　1、壞賬準(zhǔn)備

　　本公司應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)按重要性和信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，客觀(guān)證據(jù)表明應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值的單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

　　單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包括在具有類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征的相似性和相關(guān)性對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行分組，已單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)和合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合外，按賬齡分析法計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　2016年度公司計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備合計(jì)金額-448.32萬(wàn)元。其中本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額較大的應(yīng)收款項(xiàng)為長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑材料試驗(yàn)室欠款，由于該單位在2016年下半年已停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，償還欠款可能性較小，依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，公司所屬東方新型建材等分子公司對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試，全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備405.63萬(wàn)元。

　　2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策，將存貨分為原材料、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本等明細(xì)項(xiàng)目，在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　2016年度公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1，178.23萬(wàn)元，其中金額較大項(xiàng)目如下：

　　（1）子公司長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司2016年由于技術(shù)更新，導(dǎo)致部分原材料（井篦子、井蓋子）無(wú)法使用，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備175.97萬(wàn)元。

　　（2）2017年4月長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心與公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“六合地產(chǎn)”）簽訂《長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償合同》，收回六合地產(chǎn)坐落于經(jīng)開(kāi)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東、總面積為106，019平方米（宗地編號(hào)為53-102-141）土地中的35，815平方米國(guó)有土地使用權(quán)，并對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)償。由于資產(chǎn)負(fù)債表日后此項(xiàng)土地持有目的已經(jīng)發(fā)生變化，因此根據(jù)本公司存貨會(huì)計(jì)政策，六合地產(chǎn)依據(jù)本次收回總價(jià)款預(yù)計(jì)了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備979.68萬(wàn)元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　2016年度公司計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備729.91萬(wàn)元，導(dǎo)致2016年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額減少729.91萬(wàn)元。

　　四、董事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定，基于審慎性原則，結(jié)合公司資產(chǎn)及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，依據(jù)充分，公允地反映了公司報(bào)告期末的資產(chǎn)狀況。

　　五、獨(dú)立董事關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　六、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說(shuō)明

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后更能公允的反映公司的資產(chǎn)狀況。公司董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的決策程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○一七年四月二十八日

　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)公告編號(hào)：2017－012

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（二）本次會(huì)議通知已于2017年4月17日以書(shū)面方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議材料也以電子郵件方式向全體監(jiān)事送達(dá)。

　　（三）本次會(huì)議于2017年4月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

　　（四）本次會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事5人，實(shí)際出席5人。

　　（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席殷實(shí)主持召開(kāi)。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過(guò)《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為33，402，362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股利1，395，095.13元，加上年初未分配利潤(rùn)844，095，408.52元，提取盈余公積3，340，236.27元，報(bào)告期末公司可供分配利潤(rùn)為872，762，439.77元。

　　公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2016年末總股本465，032，880股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2，325，164.40元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)滾存入下一年度。本次分配利潤(rùn)占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤(rùn)的30%。公司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（四）審議通過(guò)《2016年年度報(bào)告》及其摘要

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016年年度報(bào)告》及其摘要進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司2016年年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容能夠客觀(guān)地反映公司實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；并且未發(fā)現(xiàn)參與2016年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（五）審議通過(guò)《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于同意由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案》

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　以上七項(xiàng)議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。

　　（八）審議通過(guò)《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因素，建立了較為完善和有效的內(nèi)部控制制度，并得到了有效的落實(shí)和執(zhí)行。公司 《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（九）審議通過(guò)《2017年第一季度報(bào)告》

　　公司2017年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定；所包含的信息能真實(shí)地反映公司2017年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與2017年第一季度報(bào)告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一七年四月二十八日

　　● 報(bào)備文件：

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

　　證券代碼：600215 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)公告編號(hào)：2017-013

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2016年年度

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年5月19日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2016年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年5月19日14點(diǎn)00 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)春市自由大路5188號(hào)開(kāi)發(fā)大廈22樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月19日

　　至2017年5月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月28日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的（2017-009）號(hào)公告。公司亦將按照要求在股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站刊登相關(guān)會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶(hù)、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　符合登記條件的個(gè)人股東持上海股票帳戶(hù)、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；

　　委托代理人持委托書(shū)、委托人上海股票帳戶(hù)、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　異地股東可于登記日以傳真方式登記（傳真后請(qǐng)確認(rèn)）。

　　2、登記地點(diǎn)：

　　長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)自由大路5188號(hào)開(kāi)發(fā)大廈本公司董事會(huì)辦公室(2209室)

　　3、登記時(shí)間：

　　2017年5月16日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián) 系 人： 聶永秀、王萍

　　2、聯(lián)系電話(huà)： 0431－84644225

　　3、傳 真： 0431－84630809

　　4、郵 編： 130031

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期半天，與會(huì)者食宿及交通費(fèi)自理。

　　6、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶(hù)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)2017年4月28日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月19日召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。THE_END